七类洗钱方式浮现 互联网金融成监管重点

互联网金融已经成为反洗钱的重点领域之一。 近日，反洗钱工作部际联席会议第八次工作会议在北京召开。央行副行长郭庆平表示，当前国内恐怖融资和洗钱犯罪形势依然严峻，国际反

央行网络支付新规的问题与根源

《非银行支付机构网络支付业务管理办法》（征求意见稿）主要明确了3方面的内容：网络支付行业的经营范围、反洗钱和金融消费者保护。为什么会遭至业界的一片批评呢？其根本原因

与金融消费者有关的案例 赶紧来看！

保护金融消费者合法权益是金融审判工作的宗旨之一，为进一步规范金融机构经营行为，提升金融服务水平，加强金融消费者的自我保护意识，全面维护金融消费者的合法权益，在3?1

加强完善洗钱风险防控体系 《金融时报》访人民银行广州分行行长

2016年是《中华人民共和国反洗钱法》（以下简称《反洗钱法》）颁布十周年，如何认识当前反洗钱国内外形势，广东十年反洗钱工作有哪些经验，下一步反洗钱工作思路如何？记者近日

全球金融业反洗钱态势

原文刊登于：陆家嘴杂志 文/托马斯布朗 鉴于法律监管的数量日益增多，内容日趋复杂，跨国贸易金额不断攀升，许多国家或地区的金融机构对反洗钱越来越重视。对很多机构而言，反

第三方支付机构跨境支付业务中潜存的洗钱风险及预防对策

中国人民银行银川中心支行反洗钱处 互联网新型跨境电子商务的发展使我国跨境网上结算市场增长迅猛。但在跨境交易中，物流和资金流在时空上不同步，加之法律、语言上的差异，导