全球金融业反洗钱态势

原文刊登于：陆家嘴杂志 文/托马斯布朗 鉴于法律监管的数量日益增多，内容日趋复杂，跨国贸易金额不断攀升，许多国家或地区的金融机构对反洗钱越来越重视。对很多机构而言，反

第三方支付机构跨境支付业务中潜存的洗钱风险及预防对策

中国人民银行银川中心支行反洗钱处 互联网新型跨境电子商务的发展使我国跨境网上结算市场增长迅猛。但在跨境交易中，物流和资金流在时空上不同步，加之法律、语言上的差异，导

金融消费者的八项基本权利，你都知道吗？

科普时间到了！ 2015年11月13日，国务院办公厅发布了《关于加强金融消费者权益保护工作的指导意见》，这是首次从国家层面对金融消费权益保护进行具体规定，强调保障金融消费者的

给每家企业员工的安全小贴士 | 网络安全宣传周

很多时候，一些所谓专家告诉我们的关于信息安全的做法虽然很好，但却不方便日常使用。例如使用长而复杂的密码或加固你的计算机系统，其实这并不能带来多少真正价值。还有禁用

躲开银行卡诈骗“新套路”！| 安全知识黑板报

这些年收到的短信一直没删，据不完全统计中奖137次，资金总额7260万元，笔记本电脑136台，中电视台一等奖56次 这是网上流传的一个段子，也是如今垃圾短信、诈骗短信横行的写照。身

广东举办“支付惠民生、喜迎十九大”系列活动

为迎接党的十九大胜利召开，让广大群众共享支付结算发展成果，2017年9月，人民银行广州分行组织辖内机构强化支付结算宣传，在东莞、肇庆、阳江、汕头等地再掀新高潮！ 一、201