“山寨银行”集资几百万，非法集资花样不断，7招教你如何辨别

近年来，非法集资花样层出不穷，案件高位攀升，大案要案频发，咱们应该怎样避免呢？ 非法集资 违反国家金融管理法律规定吸收资金的行为，包括未经有关部门依法批准或借用合法

银行卡安全使用使用常识

（一）防范银行卡使用风险提示 1、办理银行卡时，应详细阅读申请书上载明的卡片性质、服务内容及相关权利义务。拿到银行卡时，应依据金融机构的说明，尽快更换初始密码，密码

七类洗钱方式浮现 互联网金融成监管重点

互联网金融已经成为反洗钱的重点领域之一。 近日，反洗钱工作部际联席会议第八次工作会议在北京召开。央行副行长郭庆平表示，当前国内恐怖融资和洗钱犯罪形势依然严峻，国际反

央行网络支付新规的问题与根源

《非银行支付机构网络支付业务管理办法》（征求意见稿）主要明确了3方面的内容：网络支付行业的经营范围、反洗钱和金融消费者保护。为什么会遭至业界的一片批评呢？其根本原因

与金融消费者有关的案例 赶紧来看！

保护金融消费者合法权益是金融审判工作的宗旨之一，为进一步规范金融机构经营行为，提升金融服务水平，加强金融消费者的自我保护意识，全面维护金融消费者的合法权益，在3?1

加强完善洗钱风险防控体系 《金融时报》访人民银行广州分行行长

2016年是《中华人民共和国反洗钱法》（以下简称《反洗钱法》）颁布十周年，如何认识当前反洗钱国内外形势，广东十年反洗钱工作有哪些经验，下一步反洗钱工作思路如何？记者近日