【合规杂谈】您有一份《防范金融诈骗倡议书》请注意查收!
互联网正成为人民群众参与金融活动的重要平台,互联网在为人民群众金融生活发挥重要作用的同时,网络金融诈骗、金融谣言、非法金融广告、虚假金融新闻、校园贷、现金贷等违法
07-09
- 2020 -
【合规杂谈】您有一份《防范金融诈骗倡议书》请注意查收!
互联网正成为人民群众参与金融活动的重要平台,互联网在为人民群众金融生活发挥重要作用的同时,网络金融诈骗、金融谣言、非法金融广告、虚假金融新闻、校园贷、现金贷等违法
07-09
- 2020 -
反洗钱专栏 | 大数据如何助力反洗钱风险监测?
每月一度的反洗钱专栏又来啦! 本期小汇想和大家聊一聊 时下大热的大案牍术不不不,是大数据技术 如何助力反洗钱风险监测的? 很多人可能有点懵: 大数据和反洗钱这二者有什么
07-09
- 2020 -
信用卡用卡数据曝光:54.69%的消费者全额还款
近日,中国人民银行金融消费权益保护局发布了《2019年消费者金融素养调查简要报告》(以下简称《报告》),央行调查从消费者态度、行为、知识和技能等多角度综合定性分析我国消
07-09
- 2020 -
反洗钱专栏 | 小汇带你回顾反洗钱成效
反洗钱科普专栏又来啦!近年来我国不断加强对金融机构与非金融支付机构的反洗钱监管,那么工作成效如何呢?请跟着小汇一起回顾... 反洗钱法律制度体系不断完善 2006年10月31日,第
07-09
- 2020 -
央行范一飞:支付监管要持续从严,打击违法违规要见实效
7月18日下午,人民银行副行长范一飞赴支付结算司党支部开展不忘初心、牢记使命主题教育调研,与支付清算协会、网联清算公司有关负责同志以及支付结算司全体党员干部进行座谈交
07-09
- 2020 -
7月22日起,全面取消开户许可证,“公转私”将被严控
近日,国家公布大消息:7月22日起,全国范围内全面取消企业银行账户许可!随之而来的是加强银行账户资金管控,经常私户转账的老板和会计们,千万要注意了! 7月22日起 全面取消